Сотрудники налоговой полиции изъяли в офисе WebMoney.UA тестовое оборудование

В минувший вторник, 11 июня, в ходе внеплановой проверки, проводимой сотрудниками налоговой службы, в киевском офисе WebMoney.UA было изъято тестовое оборудование.Об этом агентству РБК-Украина сообщила Маргарита Ормоцадзе – глава департамента по вопросам внешних коммуникаций корпорации WebMoney.UA, добавив, что проверка и последующее изъятие происходили при непосредственном участии официальных представителей силового подразделения из числа сотрудников налоговой полиции.

Сотрудники пресс-службы Министерства доходов сообщили, что работники финансовых расследований выявили существенные нарушения в работе системы WebMoney Transfer, функционирующей на территории Украины. К тому же было установлено, что правила деятельности данной платежной системы не были согласованы с НБУ. В настоящее время на банковских счетах предприятий, входящих в незаконную схему, заблокировано более 60 млн. грн. Однако официальные представители компании отрицают факт блокирования счетов.

Напомним, что WebMoney, а также WebMoney Transfer являются электронными системами расчетов. С юридической точки зрения, с их помощью происходит трансфер (передача) имущественных прав, учет которых осуществляется с помощью специальных расписок – так называемых "титульных знаков", номинированных в привязке к золоту и различной валюте.

Администратором и непосредственным владельцем данной системы является компания WM Transfer Ltd, зарегистрированная в Лондоне. Стоит отметить, что на официальном сайте организации отсутствует какая бы то ни было информация о владельцах – физических лицах. Основные обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует официальный представитель – ООО "Украинское гарантийное агентство".

13.06.2013